Desarticulada en Alicante una red dedicada a cometer estafas bancarias internacionales

En España se ha detenido a 8 personas los supuestos delitos de estafa, falsificación de documentos de identidad, blanqueo de capitales y constitución de organización criminal, y se ha solicitado a la autoridad judicial 43 órdenes internacionales de detención correspondientes a los principales integrantes del grupo

Guardia Civil Alicante

La Guardia Civil, en el marco de la operación Chrimata, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del phising, en su modalidad de smishing. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para así poder blanquearlo sin dejar rastro.

Se ha detenido a 8 personas por los supuestos delitos de estafa, falsificación de documentos de identidad, blanqueo de capitales y constitución de organización criminal.

Guardia Civil

La operación se inició en el mes de abril de 2020, después de que los autores realizaran, durante tres días consecutivos, un ataque masivo a un gran número de clientes de una entidad bancaria española, mediante smishing a los teléfonos móviles de los perjudicados. Consiguieron estafarles 600.000 euros a un total de 106 perjudicados de todo el territorio nacional.

La banda recababa los datos necesarios para acceder a las cuentas de los perjudicados enviando un mensaje de texto a las víctimas haciéndose pasar por su banco. Una vez que los perjudicados picaban, los autores se hacían con el control de sus cuentas desde la plataforma online de la entidad, y modificaban la forma de acceso. Los perjudicados son todos clientes de la misma entidad bancaria, con sede nacional.

Tras tener el control de las cuentas, hacían transferencias masivas de unos 5.000 euros cada una, desde las de los perjudicados a cuentas de personas utilizadas como mulas, dadas de alta en empresas financieras en línea.

Estas personas, conocidos como mulas del dinero, transfieren dinero de origen ilegal recibido en su cuenta, y a cambio les dan una comisión. Los investigadores localizaron hasta 28 de estas mulas, comprobando que por sus cuentas pasaron 462.000 euros del total del dinero estafado a los perjudicados. Los 128.000 euros restantes fueron estafados por análoga metodología y medios, a distintos comercios en París (Francia).

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